La práctica común de muchas familias y pequeños negocios de acumular dinero en efectivo en el hogar está siendo considerada como una de las faltas más graves según la autoridad fiscal mexicana. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que manejar grandes sumas sin respaldo documental puede derivar en procesos de evasión fiscal o lavado de dinero.
La dependencia fiscal ha reforzado su sistema de monitoreo con tecnología avanzada que permite rastrear operaciones inusuales en cuentas, pagos en efectivo y depósitos que superan los 15 mil pesos. Si se detectan inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos reales, esto puede ameritar auditorías, embargos o en casos extremos sanciones penales
